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嗔,格林美股份有限公司第五届董事会第六次会议抉择布告-雷火电竞csgo

admin 南方天气预报 2019-07-27 139 0

   证券代码:002340 证券简称:格林美布告编号:2019-069

  格林美股份有限公司

  第五届董事会第六次会议抉择布告

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、董事会会议举行状况

  格林美股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议告诉已于2019年7月22日,别离以书面、传真电子邮件的方法向公司整体董事宣布,会议于2019年7月23日在江西格林美资源循环有限公司会议室以现场加通讯表决方法举行。本次会议应参加会议的董事6人,实践出席会议的董事6人(其间,董事吴浩锋先生,独立董事刘中华先生、吴树阶先生以通讯表决方法出席会议),出席会议的人数超越董事总数的二分之一,表决有用。会议由公司董事长许开华先生掌管,会议举行的时刻、地址及方法均契合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议状况

  1、会议以6票赞同、0票对立、0票放弃,审议通过了《关于公司部属公司请求银行授信及部属公司之间供给担保的方案》。

  《关于公司部属公司请求银行授信及部属公司之间供给担保的布告》详见公司指定信息发表媒体《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本方案需要提交2019年第四次暂时股东大会审议。

  2、会议以6票赞同、0票对立、0票放弃,审议通过了《关于公司部属公司请求展开融资租借事务及公司为其供给担保的方案》。

  《关于公司部属公司请求展开融资租借事务及公司为其供给担保的布告》详见公司指定信息发表媒体《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本方案需要提交2019年第四次暂时股东大会审议。

  3、会议以6票赞同、0票对立、0票放弃,审议通过了《关于举行2019年第四次暂时股东大会告诉的方案》。

  《关于举行2019年第四次暂时股东大会的告诉》详见公司指定信息发表媒体《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、备检文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第六次会议抉择。

  特此布告

  格林美股份有限公司

  董事会

  二〇一九年七月二十三日

(责任编辑:DF515)

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