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青蟹,宁波华翔电子股份有限公司公告(系列)-雷火电竞csgo

admin 雷火电竞app 2019-05-13 355 0

股票代码:002048 股票简称:宁波华翔 布告编号:2019-019

宁波华翔电子股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议抉择布告

本公司整体董事、监事、高档管理人员确保布告内容实在、精确和完好,并对布告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重丢失承当职责。

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议告诉于2019年04月26日以邮件或传真等书面办法宣布,会议于2019年5月8日上午10:00在上海浦东以现场结合通讯的办法举行。董事长周晓峰先生主持会议。会议应到会董事5名,亲身到会董事5名。本次会议的举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。会议以举手结合通讯表决的办法,审议经过了如下方案:

一、审议经过《关于出售所持德国NAFATEC股权的方案》

德国NAFATEC公司(原Alterprodia 公司)主营轿车专用天然纤维材料,2014年8月,经公司五届董事会第六次会议审议经过,公司出资90万欧元收买其75%的股权。因为天然纤维作为新材料在整车上的运用发展缓慢,NAFATEC收买之后所面对的商场容量没有扩展,企业长时刻处于亏本状况。为进步财物运转功率,本次会议赞同出售所持NAFATEC公司悉数股权,授权董事长抉择受让方,并进行商业商洽、签署相关法令文件。

表决成果:5票赞同、0票放弃、0票对立。

二、审议经过《关于2018年年度股东大会添加暂时提案的方案》

近来公司董事会接到持有宁波华翔14.36%股份的股东一周晓峰先生提交的《关于在公司2018年年度股东大会添加暂时提案的函》,为坚持与新修正的《公司法》《上市公司章程指引》以及《深圳证券生意所股票上市规矩》的规矩和要求共同,周晓峰先生提请公司董事会将《关于修订公司“董事会议事规矩”的方案》《关于修订公司“股东大会议事规矩”的方案》《关于修订公司“相关生意公允抉择计划准则”的方案》提交至公司2019年5月21日举行的2018年年度股东大会审议,详细修订内容详见附件。本次会议赞同将股东周晓峰先生提交的新增方案提交本次股东大会审议。

表决成果:5票赞同、0票放弃、0票对立。

董事会

2019年5月9日

附件:

1、《董事会议事规矩》修订对比表

2、《股东大会议事规矩》修订对比表

3、《相关生意公允抉择计划准则》修订对比表

证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 布告编号:2019-020

关于2018年度股东大会添加暂时提案

暨股东大会弥补告诉的布告

本公司整体董事、监事、高档管理人员确保布告内容实在、精确和完好,并对布告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重丢失承当职责。

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议审议经过了《关于举行2018年度股东大会的方案》,抉择于2019年5月21日(星期二)举行2018年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),详细内容详见公司于2019年4月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发表的《关于举行2018年度股东大会的告诉》(布告编号:2019-013)。

近来公司董事会接到持有宁波华翔14.36%股份的股东一周晓峰先生提交的《关于在公司2018年年度股东大会添加暂时提案的函》,周晓峰先生提请公司董事会将《关于修订公司“董事会议事规矩”的方案》《关于修订公司“股东大会议事规矩”的方案》《关于修订公司“相关生意公允抉择计划准则”的方案》提交至公司2018年年度股东大会审议,详细内容详见2019年5月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发表的《第六届董事会第二十二次会议抉择布告》(布告编号:2019-019)。

依据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规矩》的有关规矩:独自或算计持有公司3%以上股份的股东,能够在股东大会举行10日前提出暂时提案并书面提交召集人。经核对,周晓峰先生具有提出暂时提案的法定资历,其提案内容未超出相关法令法规和《公司章程》的规矩及股东大会职权范围,且提案程序亦契合《深圳证券生意所股票上市规矩》、《公司章程》、《股东大会议事规矩》的相关规矩。因而,公司董事会赞同将上述暂时提案提交至公司2018年年度股东大会审议 。

除添加上述暂时提案外,本次股东大会的举行时刻、地址、办法、股权挂号日、其他会议议题等事项不变。现将公司于2019年5月21日举行的2018年年度股东大会有关事项弥补告诉如下:

一、举行会议基本情况

1、会议时刻

现场会议举行时刻为:2019年5月21日(星期二)下午14:30;

网络投票时刻为:2019年5月20日逐个2019年5月21日

其间,经过深圳证券生意所生意体系进行网络投票的时刻为:2019年5月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券生意所互联网投票体系投票的时刻为2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00期间的恣意时刻。

2、股权挂号日:2019年5月15日(星期三)

3、会议举行地址:浙江象山西周镇华翔山庄

4、召集人:公司董事会

5、会议办法:本次会议采纳现场投票与网络投票相结合的办法,本次股东大会将经过深圳证券生意所生意体系和互联网投票体系向公司股东供给网络办法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

6、参加会议的办法:公司股东只能挑选现场、网络投票表决办法中的一种。同一表决权呈现重复表决的以第一次投票成果为准。

7、到会目标:

(1)凡2019年5月15日(星期三)下午生意完毕后在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司挂号在册的公司股东均有权以本告诉发布的办法到会本次股东大会及参加表决;不能亲身到会股东大会现场会议的股东可授权别人代为到会(被授权人不用为本公司股东)并参加表决,或在网络投票时刻内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高档管理人员、公司延聘的本次股东大会见证律师。

8、其他事项:公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职

二、会议审议事项

1、审议《公司2018年年度陈述及其摘要 》

2、审议《公司2018年度董事会工作陈述》

3、审议《公司2018年度监事会工作陈述》

4、审议《公司2018年度财务决算陈述》

5、审议《公司2018年度利润分配预案》

6、审议《关于聘任2019年度审计组织的方案》

7、审议《关于公司2019年日常相关生意的方案》

8、审议《关于持续为德国全资子公司向银行借款供给担保额度并授权董事会处理详细事宜的方案》

9、审议《关于修正“公司章程”相关条款的方案》

10、审议《关于拟出售 “富奥股份”并授权董事长施行的方案》

11、审议《关于展开不超越3000万元额度融资租借的方案》

12、审议《关于修订公司“董事会议事规矩”的方案》

13、审议《关于修订公司“股东大会议事规矩”的方案》

14、审议《关于修订公司“相关生意公允抉择计划准则”的方案》

方案内容详见2019年4月24日的《上海证券报》、《我国证券报》《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息发表网站www.cninfo.com.cn。

依据相关规矩,本次会议审议的第5、6、7、8、9、10、11项方案将对中小投资者的表决进行独自计票并及时揭露发表。

三、本次股东大会会议挂号办法

1、挂号办法:

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭据、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权托付书及到会人身份证处理挂号手续;

(2)天然人股东须持自己身份证、持股凭据、证券账户卡;授权托付署理人持身份证、持股凭据、授权托付书、托付人证券账户卡处理挂号手续。

异地股东可采用信函或传真的办法挂号。

2、挂号时刻:2019年5月17日、2019年5月20日,每日8:30一11:00、13:30一16:00;2019年5月21日8:30一11:00、13:30一14:30

3、挂号地址及授权托付书送达地址:

上海市浦东新区世纪大路1168号东方金融广场A座6层

宁波华翔电子股份有限公司证券事务部

联系人:韩铭扬、陈梦梦

邮政编码:201204

联系电话:021-68948127

传真号码:021-68942221

会务事项咨询:联系人:林迎君;联系电话:021-68949998-8999

四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上,公司将向整体股东供给网络办法的投票渠道,股东能够经过深交所生意体系或互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的详细操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会的现场会议会期半响,到会会议的股东食宿、交通费用自理。

2、网络投票期间,如投票体系遇突发严重事件的影响,则本次会议的进程另行告诉。

六、备检文件

1、宁波华翔第六届董事会第二十次会议抉择。

2、宁波华翔第六届董事会第二十二次会议抉择

特此布告。

董事会

2019年5月9日

附件一:

参加网络投票的详细操作流程

一、经过深交所生意体系投票的程序

1、投票代码:362048

2、投票简称:华翔投票

3、投票时刻:2019年5月21日的生意时刻,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、股东能够挑选以下两种办法之一经过生意体系投票:

(1)经过证券公司生意终端网络投票专用界面进行投票。

(2)经过证券公司生意终端以指定投票代码经过买入托付进行投票。

5、经过证券公司生意终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司生意终端挑选“网络投票”或“投票”功用栏目;

(2)挑选公司会议进入投票界面;

(3)依据议题内容点击“赞同”、“对立”或“放弃”

6、经过生意体系进行网络投票的操作程序(1)在投票当日,“华翔投票”、“昨日收盘价”显现的数字为本次股东大会审议的方案总数。

(2)进行投票时生意方向为“买入”;

(3)在“托付价格”项下填写股东大会方案序号,100.00 元代表总方案,1.00 元代表方案1,以此类推;每一方案应以相应的价格别离申报。股东对一切方案均表明相赞同见,则能够只对总方案进行投票。

本次股东大会需求表决的方案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

(4)“托付数量”项下,表决定见对应的申报股数如下:

(5)对同一方案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不契合上述规矩的投票申报,视为未参加投票。

二、经过互联网投票体系的投票程序

1、互联网投票体系投票时刻

2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需按照《深圳证券生意所投资者网络服务身份认证事务施行细则》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”,详细流程如下(1)请求服务暗码的流程

登陆网址: http://wltp.cninfo.com.cn的暗码服务专区注册,填写“名字”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务暗码,如请求成功,体系会回来一个数字的激活校验码。

(2)激活服务暗码

股东经过深交所生意体系对比买入股票的办法,凭仗“激活检验码”激活服务暗码。

服务暗码在申报5分钟后将成功激活。

暗码激活后如丢失可经过生意体系挂失,挂失后可从头请求,挂失办法与激活办法相似:

请求数字证书的,可向深圳证券信息公司或其托付的署理发证组织请求。

3、股东依据获取的服务暗码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票体系进行投票。

附件二:

授权托付书

兹授权托付 先生(女士)代表我单位(个人)到会宁波华翔电子股份有限公司2018年度股东大会,并代表自己按照以下指示对下列方案进行表决。若托付人没有对表决权的办法、办法做出详细指示,受托人可行使酌情裁量权,以其以为恰当的办法投票拥护、对立或放弃。

托付人(签字): 受托人(签字):

身份证号(营业执照号码): 受托人身份证号:

托付人持有股数:

托付人股东账号:

托付书有用期限:

签署日期:2019年 月 日

附注:

1、请在“拥护”、“对立”、“放弃”任何一栏内打“”,其他两栏打“×”。

2、授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用;单位托付须加盖单位公章。

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