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笋,常柴股份有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告-雷火电竞csgo

admin 欧冠最新报道 2019-05-13 281 0

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

常柴股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月11日在《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于举行2018年度股东大会的告诉》(布告编号2019-012)。

为维护投资者合法权益,现将公司举行2018年度股东大会的有关事宜提示性布告如下:

一、举行会议的基本情况

1、会议届次:2018年度股东大会

2、会议招集人:公司董事会,2019年4月9日公司举行董事会八届十七次会议审议经过举行公司2018年度股东大会的方案。

3、会议举行的合法、合规性:本次会议的招集举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券买卖所事务规矩和公司章程等的规矩。

4、会议举行日期和时刻(1)现场会议举行时刻:2019年5月16日(周四)14:00。

(2)网络投票时刻

经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的时刻为2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00期间的恣意时刻。

经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为2019年5月16日的买卖时刻:即9:30-11:30和13:00-15:00;

5、会议举行方法:选用会议现场投票和网络投票相结合的表决方法。

(1)现场投票:包含自己到会及经过填写授权托付书授权别人到会(授权托付书见附件2);

(2)网络投票:公司将一起经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司整体股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

6、会议股权挂号日:A、B股的股权挂号日为2019年5月7日(星期五)。B股股东应在2019年4月29日(即B股股东能参会的最终买卖日)或更早买入公司股票方可参会。

7、会议到会目标:

(1)在股权挂号日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权挂号日(2019年5月7日)下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司的董事、监事和高档管理人员;

(3)公司延聘的律师;

(4)依据相关法规应当到会股东大会的其别人员。

8、现场会议举行地址:江苏省常州市怀德中路123号常柴股份有限公司工会会议厅。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的方案如下:

(1)2018年年度报告及其摘要;

(2)2018年度董事会工作报告;

(3)2018年度监事会工作报告;

(4)2018年度利润分配以及本钱公积金转增股本预案;

(5)关于续聘公司2019年度审计组织及其费用的方案;

(6)关于续聘公司2019年度内部操控审计组织的方案;

(7)关于计提财物减值预备的方案。

2、各方案已发表的时刻和发表媒体

上述方案现已公司董事会八届十七次会议审议经过,内容详见公司于2019年4月11日刊登在《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn上的布告。

3、对中小投资者独自计票的方案:无

4、触及相关股东逃避表决的方案:无

5、触及优先股股东参与表决的方案:无

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

四、会议挂号事项

1、挂号方法(1)自然人须持自己身份证原件、股东账户卡、持股凭据进行挂号;

(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权托付、股东账户卡、持股凭据、到会人身份证进行挂号;

(3)托付代理人须持自己身份证原件、授权托付书原件、托付人身份证、托付人股东账户卡和持股凭据进行挂号;

(4)异地股东能够书面信函或传真处理挂号,不接受电话挂号。

2、挂号时刻:2019年5月15日全天、2019年5月16日至13:30

经过信函或传真方法进行挂号的须在2019年5月15日17:00前送达或传真至公司。未在规矩时刻内处理手续的,视为抛弃到会现场会议资历。

3、现场会议挂号地址:江苏省常州市怀德中路123号常柴股份有限公司董事会秘书处。

4、其他事项(1)联络方法

联络人:何建江

联络电话:0519-68683155

联络传真:0519-86630954(2)本次现场会议会期半响,到会会议的股东请自理食宿及交通费用。

五、参与网络投票的详细操作流程

本次股东大会,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,参与网络投票时触及详细操作需求阐明的内容和格局详见附件1。

六、备检文件

1、常柴股份有限公司董事会八届十七次会议抉择。

常柴股份有限公司

董事会

2019年5月9日

附件1:

参与网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序(1)投票代码:360570。

(2)投票简称:常柴投票。

(3)填写表决定见

本次会议悉数方案均为非累计投票方案,填写表决定见为:赞同、对立、放弃。

(4)股东对总方案进行投票,视为对除累积投票方案外的其他一切方案表达相同定见。

股东对总方案与详细方案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细方案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细方案的表决定见为准,其他未表决的方案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细方案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序(1)投票时刻:2019年5月16日的买卖时刻,即9:30一11:30和13:00一15:00。

(2)股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过互联网投票体系的投票程序(1)互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月15日下午15:00,完毕时刻为2019年5月16日下午15:00。

(2)股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

(3)股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。 附件2:

授权托付书

1、托付人称号:

持有上市公司股份的性质:

持股数量:

2、受托人名字:

身份证号码:

3、授权托付书签发日期: 年 月 日

有用期限:自 年 月 日至 年 月 日

4、托付人签名(或盖章):

托付人为法人的,应当加盖单位印章。

5、托付人对列入股东大会议程的审议事项表决如下:

注:对本次股东大会方案的表决请直接在“赞同”、“对立”或“放弃”项下填入“”。

在托付人不作详细指示的情况下,受托人是否能够按自己的意思表决(请在相应内填入“”)。

是 否

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